জুলকারনাইন সায়ের

বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর যখন ২০২১ সালের এপ্রিলে কলেজ ছাত্রী মোসারাত জাহান মুনিয়ার ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় জড়ান, তখন বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় এটি খুব আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে।

একটি মিম তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল, যেখানে লেখা ছিল, “আনভীরের কিছু হলে, টাকা-পয়সার যে ক্ষমতা তার ওপর থেকে মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।”

তবে টাকার-পয়সার যে প্রভাব আছে তা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) দেড় বছর পরে একটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়, যেখানে তারা আনভীরের অব্যাহতি চায় এবং বলে মুনিয়া হত্যার সঙ্গে আনভীরের কোনো সম্পর্ক তারা খুঁজে পায়নি।

বসুন্ধরা গ্রুপ বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির একটি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে স্কয়ার গ্রুপ এবং প্রাণ গ্রুপের মতো ব্যবসায়ীদের মর্যাদাপূর্ণ বিলিয়ন-ডলার ক্লাবে প্রবেশ করে বসুন্ধরা।

যদিও এর বৈচিত্র্যময় ব্যবসায়ীক পণ্য স্বর্ণ থেকে বিটুমিন উৎপাদন পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে বসুন্ধরার প্রধান শক্তি হলো আবাসন ব্যবসায় নিহিত, যা ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে আহমেদ আকবর সোবহান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মাত্র তিন দশকে, বসুন্ধরা-ব্র্যান্ডেড এলাকার সম্পত্তি ঢাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে।

গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে জমি দখল এবং নদী দখলের অসংখ্য অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, আনভীরের মামলার মতো, বসুন্ধরা ধারাবাহিকভাবে আইনি ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

গণঅভ্যুত্থানের কারণে শেখ হাসিনার পতনের পর, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বসুন্ধরার জমি দখল এবং খাল, জলাভূমি এবং কবরস্থানসহ সরকারি সম্পত্তি বেআইনিভাবে ভরাটের অভিযোগের সম্মিলিত তদন্ত শুরু করে।

বাংলা আউটলুককে সিআইডির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সিআইডির এই তদন্তের মধ্যে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনভীরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যদিও এখন পর্যন্ত সোবহান বা আনভীরের অর্থ পাচারের কোনো প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি, তবে বাংলা আউটলুকের অনুসন্ধানে যুক্তরাজ্যে বসুন্ধরার প্রায় ১০০০ কোটি টাকা (৬০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং) মূল্যের ২৬টি সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গেছে।

এটি সম্ভাব্য মানি লন্ডারিংয়ের ব্যাপারে তদন্তকারীদের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে, বিশেষ করে যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে এই ধরনের উল্লেখযোগ্য তহবিল স্থানান্তরিত হওয়ার কোনো রেকর্ড নেই এবং বসুন্ধরা গ্রুপের বাংলাদেশের বাইরে কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থ নেই।

লন্ডনে বিলাসবহুল বাড়িঘর

বসুন্ধরা সিয়ন্সের রিয়েল এস্টেট পোর্টফোলিওর মুকুট হল সেন্ট্রাল লন্ডনের ১৪ ওয়াইকম্ব স্কোয়ার, যার মূল্য প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা (১০ মিলিয়ন পাউন্ড)।

এই ফ্রিহোল্ড প্রপার্টি—যাতে আর কারও শেয়ার নেই—প্রায় ৫,০০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। ২০১৮ সালের ২১ নভেম্বর, অস্টিনো লিমিটেড নামের একটি কোম্পানির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে যাদের দুবাইতে একটি অফিস রয়েছে এবং ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে নিবন্ধিত শেল কোম্পানি। সম্পত্তিটির মালিক সাফওয়ান সোবহান, বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এবং আনভীরের ছোট ভাই।

বসুন্ধরার বংশধরদের কাছে থাকা দ্বিতীয় সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি হল ওয়েলিংটন এভিনিউ, ভার্জিনিয়া ওয়াটার, সারে, যুক্তরাজ্যের ওয়েন্টউড। এই ফ্রিহোল্ড সম্পত্তিটি ২০২১ সালের ৯ আগস্ট প্রায় ১৩০ কোটি টাকায় (৮.৩৪ মিলিয়ন পাউন্ড) কেনা হয়েছিল।

এই সম্পত্তিটি গোল্ডেন ওক ভেঞ্চার লিমিটেডের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে নিবন্ধিত আরেকটি শেল কোম্পানি, সিঙ্গাপুরের সানটেক টাওয়ারে একটি সংশ্লিষ্ট অফিস আছে। এর মালিক হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের আরেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং আহমেদ আকবর সোবহানের ছেলে শাফিয়াত সোবহান।

তৃতীয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোল্ডিং হল সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি বিলাসবহুল ভবন ১ ওয়াটারফ্রন্ট ড্রাইভের ২৮ তলায় দুটি অ্যাপার্টমেন্ট। একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনা হয়েছিল প্রায় ১০৫ কোটি টাকা (৬.২৩ মিলিয়ন পাউন্ড) এবং অন্যটির দাম প্রায় ৯২ কোটি টাকা (৫.৬১ মিলিয়ন পাউন্ড)।

উভয় অ্যাপার্টমেন্ট ফক্সগ্লোভ এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এবং রেড পাইন ট্রেডিং লিমিটেডের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল, সিঙ্গাপুরের সানটেক টাওয়ারে অফিসসহ ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে নিবন্ধিত। উভয় প্রতিষ্ঠানের মালিক শাফিয়াত সোবহান।

পরবর্তী লাইনে রয়েছে মার্বোর্ন হাউস, লন্ডনের ৫৬ এনিসমোর গার্ডেনে অবস্থিত, আরেকটি ফ্রিহোল্ড সম্পত্তি। এই সম্পত্তিটি ৩১ অক্টোবর ২০০৫ সালে প্রায় ৭৮ কোটি টাকায় (৪.৯৫ মিলিয়ন পাউন্ড) কেনা হয়েছিল।

এই সম্পত্তির নিবন্ধিত মালিক ছিল আসিমিনা কনসাল্টিং ইনকর্পোরেটেড, এটিও একটি ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস কোম্পানি যার একটি অফিস সিঙ্গাপুরের সানটেক টাওয়ারে রয়েছে, যার বর্তমান মালিক আহমেদ আকবর সোবহানের বড় ছেলে সাদাত সোবহান তানভীরের স্ত্রী সোনিয়া ফেরদৌশি সোবহান।

বাংলা আউটলুক আবিষ্কার করেছে যে, বিগত ১৫ বছরে, বসুন্ধরা গ্রুপের বিভিন্ন পরিবারের সদস্যরা ৮ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকার মধ্যে ২১টি অতিরিক্ত আবাসিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছে।

মানি লন্ডারিং

যাইহোক, এই সময়ের মধ্যে, বসুন্ধরা গ্রুপ বা তার পরিবারের কেউই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরের জন্য অনুমতি নেয়নি বলে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র বাংলা আউটলুকে নিশ্চিত করেছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে ডেইলি স্টারের একটি প্রতিবেদনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিআইডি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে দাবি করা হয়েছে যে, বসুন্ধরা গ্রুপ দেশের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক থেকে ৪২ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছে, এ জন্য তারা তাদের জমির দাম বাড়িয়ে দেখিয়েছে, প্রতি কাঠার মূল্য ৩ কোটি টাকা হিসাবে উপস্থাপন করেছে। বিঘাপ্রতি প্রকৃত দাম ২০-২৫ লাখ টাকা।

সিআইডি কর্মকর্তা আরও অভিযোগ করেছেন যে, এই তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দুবাই, সিঙ্গাপুর, সাইপ্রাস, লন্ডন, মালয়েশিয়া এবং অন্যান্য দেশে পাচার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আহমেদ আকবর সোবহানের বড় ছেলে সাদাত সোবহান সিঙ্গাপুরে বসুন্ধরা গ্রুপের অফিস পরিচালনা করেন।

ইতিমধ্যে, সম্পত্তি ক্রয়ের রেকর্ডগুলি ইঙ্গিত করে যে, বসুন্ধরা গ্রুপের সমস্ত সদস্য অন্যান্য দেশের নাগরিত্ব নিয়েছেন। সাফওয়ান সোবহান এবং শাফিয়াত সোবহান সাইপ্রিয়ট হিসাবে চিহ্নিত, অন্যদিকে সোনিয়া সোবহান সেন্ট কিটসের নাগরিত্ব দাবি করেছেন।

বিনিয়োগের মাধ্যমে সাইপ্রাসে নাগরিকত্ব পেতে হলে দেশটিতে ন্যূনতম দুই মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করতে হবে।

যদিও বাংলা আউটলুক সাফওয়ান, শাফিয়াত বা সোনিয়া বিদেশি নাগরিকত্ব এবং পাসপোর্টের জন্য কত ব্যয় করেছেন তা যাচাই করতে পারেনি, তবে জানা গেছে যে, সায়েম সোবহান আনভীর এবং পরিচালক ইয়াশা সোবহান পাসপোর্ট কেনার জন্য যথাক্রমে ৩ মিলিয়ন এবং ২ মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করেছেন স্লোভাকিয়া এবং সাইপ্রাসে।

তদন্তে জানা গেছে যে, আনভীর ওয়ার্ডেরা কর্পোরেশন (আইসিও নম্বর: 47955414) নামে একটি স্লোভাকিয়ান কোম্পানির পরিচালক হিসাবে কাজ করছেন, যেটি ৫ নভেম্বর, ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সায়েম সোবহান আনভীর এবং সাবরিনা সোবহান কোম্পানির অংশীদার, যার মূলধন রয়েছে ১ মিলিয়ন ইউরো।

বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করেছে যে, এটি বিদেশি নাগরিকত্বে বিনিয়োগের জন্য কোনো লেনদেনের অনুমতি দেয় না বাংলাদেশ। ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ করার কোনো বৈধ উপায় নেই, যার ফলে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, এই পরিস্থিতিকে মানি লন্ডারিং হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

জুলাই ২০২০ সালে, আল জাজিরার একটি তদন্তে জানা যায়, সাইপ্রাসের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিসহ চার ব্যক্তি বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকত্ব সম্পর্কিত দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে এই ব্যক্তিরা চীন ও রাশিয়ার অপরাধীদের বেআইনিভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করতে সক্ষম করেছিল, তবে এতে কোনো বাংলাদেশি ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলা আউটলুক আহমেদ আকবর সোবহান এবং সায়েম সোবহান আনভীরসহ বসুন্ধরা পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেনি বা তাদের প্রতিক্রিয়া পায়নি।

বৈশ্বিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার তদন্ত

ইউকে অধ্যায়ের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের “যুক্তরাজ্যের সম্পত্তির বাজারে বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে সম্পর্কিত সন্দেহজনক তহবিল” শিরোনামের একটি অভ্যন্তরীণ মেমো নির্দেশ করে যে, তারা বসুন্ধরার ইউকে রিয়েল এস্টেট এবং পোর্টফোলিওর তহবিলের উৎস অনুসন্ধান করছে।

মেমোতে বলা হয়েছে, তারা যুক্তরাজ্যে বসুন্ধরা পরিবারের ২৬টি সম্পত্তি চিহ্নিত করেছেন, যার মূল্য প্রায় ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড, যার বেশিরভাগই শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

“এই সমস্ত সম্পত্তি অফশোর কোম্পানিগুলি ব্যবহার করে কেনা হয়েছিল, যার অর্থ এগুলো গোপনে কেনা হয়েছিল,” মেমোতে বলা হয়েছে।

দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার মেমোতে আরও বলা হয়েছে যে, ১৫টি সম্পত্তিতে সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত বেন্দুরা ব্যাংক এজি থেকে ঋণ দিয়ে অর্থায়ন করা হয়েছে। “সমস্ত কেনাকাটা সেই সময়ে হয়েছিল যখন পরিবারটিকে অবৈধ জমি অধিগ্রহণ এবং দুর্নীতির জন্য যাচাই করা হচ্ছিল, যার অর্থ সম্পত্তিগুলি অবৈধ আয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে,” মেমোতে যোগ করা হয়েছে।

মেমোতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে আহমেদ আকবরের সন্তান এবং পুত্রবধূরা সবাই বিকল্প নাগরিকত্ব অর্জন করেছে।
মেমোতে বলা হয়েছে যে, বিনিয়োগের মাধ্যমে সাইপ্রিয়ট নাগরিকত্ব অধিগ্রহণের বিষয়ে একটি ফাঁস হওয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাইপ্রিয়ট সরকারের তদন্তকারী মাইরন নিকোলাটোস লিখেছেন, সোনিয়া ফেরদৌসীর নিজের এবং তার স্বামী সাদাতের সম্পত্তি স্থানান্তর সন্দেহজনক। সোবহান যার ব্যাংকিং চেক বাইপাস করেছেন।

বিনিয়োগ সংস্থা হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের নাগরিকত্বের ফাঁস হওয়া নথিগুলি প্রকাশ করে যে সোনিয়া এবং সাদাতের নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উপরন্তু, সোনিয়ার কোম্পানি হাউস প্রোফাইল কিটিয়ান নাগরিকত্ব নির্দেশ করে যে, তাকে সাইপ্রিয়ট স্কিম থেকেও প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে।

এন্টি-গ্রাফট বডির মেমোতে আরও বলা হয়েছে যে, বসুন্ধরা গ্রুপটি শেখ হাসিনা সরকারের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হয়েছিল, তার এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে সোচ্চার ছিল। মেমোতে বলা হয়েছে, “বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন ব্যুরো ২০০৮ সালে অব্যক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য সোবহান পরিবারকে প্রথম তদন্ত করে। বসুন্ধরা গ্রুপের একজন কর্মকর্তার হত্যার তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের—বিশেষ করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে—ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ প্রসারিত হয়েছে।”

এর ফলে প্রথমে আহমেদ আকবর সোবহান, শাফিয়াত সোবহান সানভীর এবং সাদাত সোবহানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। শেষ পর্যন্ত, ২০১১ সালে, তারা অপর্যাপ্ত প্রমাণের কারণে হত্যার অভিযোগ থেকে খালাস পায়। যাইহোক, মেমোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে অতিরিক্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।-বাংলা আউটলুক